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　　经过调查，警方发现，大连国金鼎盛是大连某资源交易平台的002号会员单位，大连国金鼎盛这家公司的办公地址位于广东省深圳市，专案组决定派人分别前往深圳市和广州市进行实地侦查。侦查员在深圳市的实地侦查中发现，大连国金鼎盛的办公地点，在京基100大厦的47层。

　　湖北省洪湖市公安局刑侦大队三中队副中队长 卢骏：写字楼的基本上一整层，95%的都是他们公司，公司里面也有很多业务员。主要也是跟客户在推销原油什么的。

　　另一组侦查员在广州市追踪6个QQ号码的来源，他们找到了一个很详细的地址，广州市高新区科学城701房间。这里是一家名叫广州市皇贵电子科技有限公司的办公地点。

　　湖北省洪湖市公安局网络案件侦查中队中队长 陈伟：当时我们实地去侦查的时候，就发现了内部装璜如同网吧一样。有六七十个人在里面办公，每一台电脑上面登录的有大量的QQ，第二个就是电脑当中准备了有大量的虚拟的K线图。

　　吴全彬：我们以前办过电信诈骗，成功收网过团伙，我们都是一般抓到的三五个人一个小房间，怎么也没有想到这个公司有这么大，有这么多人。

　　虽然701门外挂着广州市皇贵电子科技有限公司的牌子，但侦查员通过工商部门查询到，这家广州皇贵电子的工商注册地址并不是701房间，而是位于同一栋楼的901房间，门外挂着广州市恒盟投资咨询有限公司的牌照。

　　卢骏：我们到901也去看了一下，901和701的情况也是一样的，门口也是有屏风挡着，里面也是密密麻麻的摆的一些电脑，也是很多年轻人在里面办公。然后楼道里面不时的就有年轻人在讨论原油行情的情况。

　　侦查员在工商局的企业登记信息中发现，皇贵电子有限公司其法人代表叫侯萧然，监事叫曹卫兵，而曹卫兵是恒盟投资有限公司的法人代表，也是一家叫做广东省深圳市乐天信息科技有限公司的法人代表。而皇贵电子的股东和这家乐天信息有限公司的监事均是一个叫李俊杰的人。

　　吴全彬：银行流水反映这三个人短期内银行流水就多达一千多万，这个是很反常的。

　　专案组分析，侯萧然、曹卫兵、李俊杰这三个人，很有可能就是这个电信网络诈骗团伙的头目，下一步的侦查重点，就是要摸清这三个人之间的真实关系，以及这个诈骗团伙的运作模式。

　　侦查员通过对这几家公司帐户流水的深入调查发现，受害人是将钱打入到了大连某资源交易平台的帐户中，该交易平台会在交易中收取相应的手续费，并将其它剩余资金全部打到下属会员单位大连国金鼎盛的帐户中。而大连国金鼎盛又将钱分到广州皇贵电子和广州恒盟投资的对应账户上，最终受害人被骗资金中，超过70%的钱都转到了这两家公司负责人的私人账户上。种种证据表明，皇贵电子有限公司与恒盟投资有限公司打着现货交易的幌子，借用交易平台对受害人实施诈骗，从中获利。

　　2016年9月11日，湖北省洪湖市公安局33个所队，204名警力乘坐6辆大客车奔赴800公里之外的广东省广州市，他们的目标是100多名嫌疑人；而对于洪湖警方而言，这次行动动用警力之多，机动距离之远，抓捕对象之众，都前所未有。

　　2016年9月13日，专案组成功抓获曹卫兵、侯萧然、李俊杰三名负责人，以及117名涉案人员。冻结涉案帐户21个，资金5257万余元。

　　9月14日，专案组将所有涉案人员及物品安全押解到洪湖市，并且对涉案电脑、手机的物品进行了取证，最终得到了所有受害人的名单。从2016年3月28日受害人第一次入金操作开始，到9月13日诈骗团伙被抓获为止，全国共有447名受害人被骗，诈骗总金额高达4665万余元。专案组通过与大连某资源交易平台的002号会员单位，大连国金鼎盛有限公司的交涉了解到，广州皇贵电子有限公司是这家会员单位的加盟商，它拥有会员单位在交易平台上的操作权限，可以看到客户的盈亏情况。皇贵电子通过居间交易从中赚取手续费，而皇贵电子的这种交易行为，在其它行业中有个更直观的名字“中介”。

　　吴全彬：我们接着就要到交易平台里面拿到交易平台里面他们的交易的数据，包括所有入金客户的信息，他们每一行的交易记录，这样的话，我们取得这个数据以后，我们的办案就更加信心充足了。这是这个案件的一个比较核心的证据。

　　通过大连某资源交易平台以及大连国金鼎盛有限公司提供的后台数据，最终形成了本案的证据链条，警方随即对犯罪团伙进行了集中审讯，最终彻底揭穿了这个电信网络诈骗团伙的骗局。

　　为谋取非法利益，以曹卫兵、侯萧然、李俊杰为首的广州皇贵电子有限公司，以及广州恒盟投资有限公司，采取公司化运作模式，内部分成六个小组，每个小组内设业务主管、业务副管以及经纪人，他们分工合作，各司其责。受害人并不知道自己投入的资金其实没有参与到实际的原油交易当中。

　　邹小芳：投资者的资金只是流入到了交易所公司的帐户，没有流入市场，所以投资者无论怎么进行交易地都不会影响国际市场行情的变化。由此可看，这类交易实质上是属于封闭盘，在封闭盘中，属于投资者与会员单位的对赌游戏，在对赌游戏中，投资者盈利，会员单位会亏损，反之投资者亏损，会员单位即为盈利。

　　诈骗团伙为了达到自己盈利的目的，向受害人提供反向信息，诱导受害人重仓操作，频繁做单，最终导致受害人大额亏损。除此以外诈骗团伙还故意隐瞒50倍交易杠杆的实情，从中骗取高额的手续费。

　　邹小芳：不同的杠杆率，投资者所能承受的价格下跌的幅度是不同的，杠杆率越高，投资风险越大。